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股票代码:600763 SH
关于修改公司章程的公告
2019-10-01 00:00:00

证券代码:600763      证券简称:通策医疗        编号:临 2019-038            通策医疗投资股份有限公司              关于修改公司章程的公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  根据《中华人民共和国公司法(2018 年 10 月)》、《上市公司章程指引(2019 年 4 月)、其他规范性文件的要求及公司名称变更的需要,通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十三次会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》。本次章程修正案尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起实施。具体修改条款如下:    《通策医疗投资股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)正文修订对照表: 原章程条款                        修改后条款  第四条 公司注册名称:              第四条 公司注册名称:  中文为:通策医疗投资股份有限公    中文为:通策医疗股份有限公司 司                                    英 文 为 : TOPCHOICE MEDICAL  英 文 为 : TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION INVESTMENT CORPORATION  第二十三条 公司在下列情况下,    第二十三条 公司在下列情况下, 可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:    本章程的规定,收购本公司的股份:  (一)减少公司注册资本;            (一)减少公司注册资本;  (二)与持有本公司股票的其他公    (二)与持有本公司股份的其他公 司合并;                          司合并;  (三)将股份奖励给本公司职工;      (三)将股份用于员工持股计划或  (四)股东因对股东大会作出的公 者股权激励; 司合并、分立决议持异议,要求公司收    (四)股东因对股东大会作出的公 购其股份的。                      司合并、分立决议持异议,要求公司收  除上述情形外,公司不进行买卖本 购其股份; 公司股份的活动。                      (五)将股份用于转换上市公司发                                  行的可转换为股票的公司债券;                                      (六)上市公司为维护公司价值及                                  股东权益所必需。                                      除上述情形外,公司不得收购本公                                  司股份。  第二十四条 公司收购本公司股    第二十四条 公司收购本公司股 份,可以选择下列方式之一进行:      份,可以选择下列方式之一进行:  (一)证券交易所集中竞价交易方    (一)证券交易所集中竞价交易方 式;                              式;  (二)要约方式;                    (二)法律法规和中国证监会认可  (三)中国证监会认可的其他方式。 的其他方式。                                      公司因本章程第二十三条第一款                                  第(三)项、第(五)项、第(六)项                                  规定的情形收购本公司股份的,应当通                                  过公开的集中交易方式进行。  第二十五条 公司因本章程第二十    第二十五条 公司因本章程第二十 三条第(一)项至第(三)项的原因收购 三条第一款第(一)项、第(二)项规本公司股份的,应当经股东大会决议。 定的情形收购本公司股份的,应当经股公司依照第二十三条规定收购本公司 东大会决议。 股份后,属于第(一)项情形的,应当自    公司因本章程第二十三条第一款收购之日起 10 日内注销;属于第(二) 第(三)项、第(五)项、第(六)项项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内 规定的情形收购本公司股份的,需经三 转让或者注销。                    分之二以上董事出席的董事会会议决  公司依照第二十三条第(三)项规 议。 定收购的本公司股份,将不超过本公司    公司依照本章程第二十三条第一已发行股份总额的 5%;用于收购的资金 款规定收购本公司股份后,属于第(一)应当从公司的税后利润中支出;所收购 项情形的,应当自收购之日起 10 日内 的股份应当 1 年内转让给职工。      注销;属于第(二)项、第(四)项情                                  形的,应当在 6 个月内转让或者注销;                                  属于第(三)项、第(五)项、第(六)                                  项情形的,公司合计持有的本公司股份                                  数不得超过本公司已发行股份总额的                                  10%,并应当在 3 年内转让或者注销。  第四十四条 本公司召开股东大会    第四十四条 本公司召开股东大会 的地点为:浙江省杭州市或股东大会通 的地点为:浙江省杭州市西湖区灵溪北 知中指定的其他地点。              路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医疗  股东大会将设置会场,以现场会议 投资股份有限公司十一楼会议室。如需形式召开。公司还将提供互联网投票系 要在其他地点召开股东大会,公司将在统、证券交易所交易系统为股东参加股 召开股东大会的通知中予以公告。 东大会提供便利。股东通过上述方式参 加股东大会的,视为出席。  第一百一十七条 董事会行使下列    第一百一十七条 董事会行使下列 职权:                              职权:  (一)召集股东大会,并向股东大会    (一)召集股东大会,并向股东大会 报告工作;                        报告工作;  (二)执行股东大会的决议;          (二)执行股东大会的决议;  (三)决定公司的经营计划和投资    (三)决定公司的经营计划和投资 方案;                            方案;  (四)制订公司的年度财务预算方    (四)制订公司的年度财务预算方 案、决算方案;                    案、决算方案;  (五)制订公司的利润分配方案和    (五)制订公司的利润分配方案和 弥补亏损方案;                    弥补亏损方案;  (六)制订公司增加或者减少注册    (六)制订公司增加或者减少注册 资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方 案;                              案;  (七)拟订公司重大收购、收购本公    (七)拟订公司重大收购、收购本公 司股票或者合并、分立、解散及变更公 司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案;                    司形式的方案;  (八)在股东大会授权范围内,决定    (八)在股东大会授权范围内,决定 公司对外投资、收购出售资产、资产抵 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交 易等事项;                        易等事项;  (九)决定公司内部管理机构的设    (九)决定公司内部管理机构的设 置;                              置;  (十)聘任或者解聘公司经理、董事    (十)聘任或者解聘公司经理、董事 会秘书;根据经理的提名,聘任或者解 会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理 聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;  (十一)制订公司的基本管理制度;    (十一)制订公司的基本管理制度;  (十二)制订本章程的修改方案;      (十二)制订本章程的修改方案;  (十三)管理公司信息披露事项;      (十三)管理公司信息披露事项;  (十四)向股东大会提请聘请或更    (十四)向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所;      换为公司审计的会计师事务所;  (十五)听取公司经理的工作汇报    (十五)听取公司经理的工作汇报 并检查经理的工作;                并检查经理的工作;  (十六)法律、行政法规、部门规章    (十六)法律、行政法规、部门规章 或本章程授予的其他职权。          或本章程授予的其他职权。                                      公司董事会设立审计委员会,并根                                  据需要设立战略、提名及薪酬等相关专                                  门委员会。专门委员会对董事会负责,                                  依照本章程和董事会授权履行职责,提                                  案应当提交董事会审议决定。专门委员                                  会成员全部由董事组成,其中审计委员                                  会、战略委员会、提名及薪酬委员会中                                  独立董事占多数并担任召集人,审计委                                  员会的召集人为会计专业人士。董事会                                  负责制定专门委员会工作规程,规范专                                  门委员会的运作。  第一百三十七条 在公司控股股    第一百三十七条 在公司控股股东 东、实际控制人单位担任除董事以外其 单位担任除董事、监事以外其他行政职他职务的人员,不得担任公司的高级管 务的人员,不得担任公司的高级管理人 理人员。                          员。  特此公告。                                      通策医疗投资股份有限公司董事会                                                  二〇一九年十月八日

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